Задержание организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС». Ущерб в 1 трлн рублей
Для получения незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени созданных фиктивных юрлиц
ФСБ сообщила о задержании организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» для ухода от уплаты налогов с помощью фиктивных компаний.
ТАСС собрал основное
Задержание
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что во взаимодействии с Генпрокуратурой и ФНС совместно с СК и МВД пресечена деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую площадку "бумажного НДС".
Задержаны организаторы, ранее судимые по экономическим преступлениям (по ч. 2 ст. 172 УК РФ - незаконная банковская деятельность).
Ими контролировалась сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот.
Для обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.
Расследование
Как отметили в ЦОС, на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области проведено свыше 30 обысков по домашним адресам организаторов и участников противоправной деятельности, а также в офисах связанных с ними бухгалтерских и консалтинговых компаний, удостоверяющих центров.
Изъяты документация и цифровые носители информации.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
В период с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности.
Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени этих фиктивных юрлиц.
В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества.
Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
В результате совершенных преступных действий бюджетная система недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов.
Несколько подозреваемых уже доставлены к следователю для проведения необходимых следственных действий, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В деле «бумажного НДС»появилась организация преступного сообщества tass.ru/proisshestviya